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＜2022年＞の＜6月24日＞国外から日本へと旅行に来ている外国人旅行者が少しでも

日本に置かれている商品を安く購入するために来客してくることを予測してテナント

店舗をつくり免税店を装った輸出販売会社を立ち上げて消費税の凡そ＜8000万円＞の

還付を受け取っていたとして＜6月1日＞に大阪市西区にある、輸出販売会社の福和楽

＜ふくわらく＞を、経営している代表で大阪市港区に住む、中国籍＜陳鋒＞ちんほう

容疑者＜34歳＞と、大阪市北区にある不動産賃貸会社の、桜花＜おうか＞商事代表で

大阪市阿倍野区に住む中国籍の＜劉暁琳＞容疑者＜40歳＞を逮捕して取り調べている

ことが明らかにされている大阪地検特捜部は現段階では認否を明らかにしていないが

容疑が固まり次第に送検して行くと観られていることが話されているこの事件が明ら

かにされているのは、6月21日となる未明に掛けて外国人旅行者に免税品を販売して

行く際に消費税を受け取らない代わりに仕入れ代金で収めている消費税の還付を受け

られる制度を利用して、不正に還付金を国から受け取っていたことが明らかにされて

いる大阪地検特捜部は消費税法違反などの容疑で陳鋒容疑者を取り調べていたところ

取引先の 代表を含める男女の＜4人＞が浮上し共謀して＜2017年＞の＜9月＞頃から

＜2019年＞の＜9月＞頃までとなる未明の期間に掛けて、免税品の仕入れ代金や売り

上げている金額を偽造して、消費税の凡そ3億2000万円を不正に国から還付を受けて

騙し取っていたことが明らかにされている大阪地検特捜部は、他にも余罪が隠されて

いないか、会社に保管されている重要な書類を家宅捜索して押収し調べながら2人の

容疑者を、消費税法違反の容疑で逮捕して送検し、起訴していることが話されている

一方で全国各地で免税店やスーパーなどを30店舗以上も手掛けている東京都大東区に

本社がある永山が、東京国税局から凡そ＜6億円＞の追徴課税が、されていたことが

明らかにされている、関係者などによると永山は家庭用のゲーム機やデジタルカメラ

などを、国外から日本に来日していた中国人観光客に販売していた2021年の＜3月＞

頃から ＜5年＞前となる、2016年の未明となるの時期に掛けて消費税の数億円を申請

して国から還付を受けていた疑いが持たれていたが永山は国内にある業者に転売して

いたという事実関係が浮上して来たことなどから東京国税局は、永山の各支店に家宅

捜索に入り関係書類を押収してことの実態を解明していることなどが伝えられている

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